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原标题:【必赢亚州366net】台检调突袭搜索扁住宅及办公

浏览次数:128 时间:2019-10-19

摘要: 侦办扁家疑涉洗钱案的特侦组,今天传唤被吴淑珍用作人头户的大学同学蔡美利胞弟蔡铭杰。另外,检察总长陈聪扁洗钱案又见人头! 检方传唤吴淑珍同学及学弟侦办扁家疑涉洗钱案的特侦组,今天传唤被吴淑珍用作人头户的大学同学蔡美利胞弟蔡铭杰。另外,检察总长陈聪明上午再度前往特侦组关心扁家洗钱案、国务机要费案的侦查进度,同时鼓励办案人员辛劳,外传特侦组将先侦结国务机要费案,再分案查洗钱案,以及特侦组将加派人力办案等,陈聪明不正面响应,仅表示检察官正在全力侦办。据联合晚报最新报道,此外,为确认前总统陈水扁在国务机要费案中有无涉贪,特侦组预计明天再度传讯前总统府出纳陈镇慧及另一名证人出庭作证。据了解,由于陈镇慧日前到案后的证述被媒体披露之后,“扁办”认为报导不实,针对报导内容发布声明稿澄清,用词肯定,特侦组怀疑陈镇慧接受调查后,可能向陈水扁幕僚透露庭讯内容,再讯问陈镇慧时,将严防侦查机密外泄。陈聪明在特侦组、台北地检署侦查前调查局长叶盛茂涉隐匿公文案时,两度进入特侦组关切案情,由于他是当事人,有人认为他应保持回避;台北地检署日前起诉叶盛茂,国务机要费案、洗钱案持续发烧,陈聪明上午再前往特侦组了解案情。对于传闻特侦组有意将国务机要费、洗钱案切割处理,另传闻特侦组有意延揽前台湾高检署查缉黑金中心检察官陈瑞仁、台北地检署主任检察官郭永发、张绍斌加入办案团队等,陈聪明对相关讯息全部否认,被点名当事人也表示不知情。陈瑞仁上午手机不通,至中午以前无法得知他对此事的看法;郭永发说,从没有人征询过他的意见;张绍斌说,“没有人指派我,只有记者指派我”。 据中新网9月1日报道,陈水扁被查到在英属泽西岛等地开设纸上公司后,台当局“调查局”洗钱防制中心再接获线报,指扁家族另在列支敦士登等多个避税天堂设立人头公司。“调查局”已请求协查扁家在当地账户资料。  据台湾联合报报道,洗钱防制中心接获检举,除已曝光的地点,扁家还在欧洲的列支敦士登、卢森堡以及中美洲荷属小国阿鲁巴,虚设纸上公司涉及洗钱。  这三国是国际知名的避税天堂,洗钱防制中心上周请求三国协查扁家开户、金钱进出资料。“调查局”与阿鲁巴签订了“洗钱防制及打击资助恐怖活动情报交换合作备忘录”,互助较方便。 此外,台北地检署主任检察官庆启人赴新加坡境外查案任务告一段落,预计今天晚上返台,检方已将我司法当局希望查阅新加坡境内有关吴淑珍哥哥吴景茂等人的人头帐户资金流向等疑问,向新加坡总检察署充分表达,新加坡检察官原则同意代为向法院申请查阅。庆启人回国之后,会立刻参加特侦组洗钱案项目小组的会议,报告赴新加坡与新加坡检方接触所获得信息。

摘要: 台湾最高检特侦组9月25日上午出其不意地指挥调查局台北市调处人员,携带大量纸箱,前往陈水扁宝徠花园住家台检调突袭搜索扁住宅及办公室 27路查洗钱漏网人头台湾最高检特侦组9月25日上午出其不意地指挥调查局台北市调处人员,携带大量纸箱,前往陈水扁宝徠花园住家及办公室办进行搜索。特侦组侦办扁家洗钱疑案对陈水扁住处、扁办发动第二波搜索,共持27张搜索票针对替扁嫂吴淑珍洗钱的人头搜证,新的办案行动,据悉与由新加坡取得司法互助报告获新的扁案犯罪事证极有关联,至中午为止,已查扣一批相关证据。中国时报说,25日上午八点四十分左右,大批调查局台北市调处人员,兵分二路前往扁家及扁办,由於调查人员下车时,都携带大批纸箱进入两处搜索点,因此极有可能检察官会取走更多的资料。联合晚报说,检方透露,上午的搜索规模大于前一次,表示锁定的目标具体,这些目标有“过去没有发现的涉案人头或共犯”,特侦组很快会进行约谈,如有人经约谈后供述不实,影响侦查,不排除动用声押等强制处分权。特侦组上午指挥调查局台北市调查处、检察事务官、司法警察等150人搜证,由全体检察官带队,在台北市县与宜兰市大动作搜索,当引人侧目。据了解,搜索的脚步还一度踏进前第一千金陈幸妤的宅邸,但特侦组没有证实。特侦组上月16日首度对陈水扁发动搜索,一度表示“有准备搜索票”、“陈水扁、吴淑珍夫妇充分配合,所以搜索票备而不用”,后来改口“的确有搜索”,对照今日的大动作,特侦组早先的侦查作为像是撒网捕鱼,如今对案情已更有把握。本月20日,特侦组接获来自新加坡的扁家海外查帐资料,连日勾稽扁家亲友海外帐户的数目,有惊人发现,检方已靠着司法互助取得重要的侦查筹码。特侦组发言人陈云南上午表示,搜索与国务机费及洗钱案有关,稍晚如有进一步结果,才会对外说明。特侦组侦办扁家洗钱案全力清查人头户,包括扁嫂兄吴景茂家族的“家族帮”、前第一亲家黄百禄的“姻亲帮”以及蔡美利的“同学帮”等族群,几乎都被扁家利用从事海外洗钱,检方虽然一一约谈作证,但迄今无一人改列洗钱案的被告。特侦组从新加坡快递来的帐证分析,发现前一波的侦查有漏网之鱼,许多未曝光的对象也卷入洗钱案,案情显示,提供帐户名义帮助扁家洗钱的对象,超乎原先预期的三大族群。中国时报说,特侦组今天上午指挥调查局台北市调处,出动大批干员,除了搜索扁宅和扁办外还包括吴淑珍同学蔡美利的家族,总计搜索二十多个处所,规模可说是近期的最大动作。特侦组主任检察官陈云南今天清晨六点就现身特侦组办公室,透露出不寻常的气氛,这次搜索并没有任何检察官带队,显示特侦组低调到极点。据了解,特侦组透过北检主任检察官庆啟人前往新加坡争取司法互助合作。九月廿日,新加坡方面已经将相关资料提供给特侦组,目前特侦组据传已经掌握扁家海外金流,并发现大部分资金是吴淑珍透过台湾人头户,先匯到海外人头户,再转匯往到吴景茂在新加坡帐户。至於另一名越方如检察官,日前低调前往香港,昨天返回台湾,外界认为越方如前往香港的任务也是希望透过香港官方,取得吴淑珍等人在香港所设立的人头帐户资料及资金流向。特侦组在新加坡掌握到,有新台币三亿多元是由陈水扁儿子陈致中和女儿陈幸妤匯出,最后进到陈水扁媳妇黄睿靚在瑞士的帐户,因此检方目前也将查明这三亿多元的资金。中国国民党籍立委江连福今天表示,根据总统府提供给他的资料显示,民进党政府时,总统行政专机藉接送亚太经济合作会议(APEC)总统特使机会,三度“空机”飞抵越南等地,质疑专机藉此执行其他任务。当时担任总统座机队长的空军上校彭锦熙表示,空机时间未执行其他任务。

摘要: 台湾特侦组提讯在押的陈镇慧、蔡铭哲,针对国务机要费使用等问题,两人不再避重就轻,也愿意说明。据了解,账房曝国务费案“很精采” 扁卸任报家产6千万现在15亿台湾特侦组提讯在押的陈镇慧、蔡铭哲,针对国务机要费使用等问题,两人不再避重就轻,也愿意说明。据了解,吴淑珍、陈致中夫妇、陈幸妤等个人开销,都曾使用国务机要费的机密费支付,办案人员形容,扁家国务机要费的用途“很精采”,也将持续追查。据台湾媒体报道,特侦组4日提讯在押的陈水扁公、私大账房陈镇慧。据了解,陈镇慧已松口坦承受吴淑珍指示,将多笔国务机要费挪作私人用途,且受指示将部分资金汇往吴景茂的海外账户。对于资金在国内运作部分,她几乎都已坦承,但在海外汇款方面却仍有保留。据《中国时报》报道,特侦组调查国务机要费案,在收押陈镇慧、蔡铭哲及林德训三人后,案情已逐渐明朗,预估本周将进入关键期。据了解,特侦组将密集提讯陈、蔡、林三人,并传唤多名重要证人,若侦查进度顺利,侦办重点将直向扁家成员。特侦组查出,吴淑珍自陈水扁担任台北市长后,就开始将钱汇往海外,因吴淑珍居住在民生寓所,就选定离住所很近的彰化银行民生分行作为她汇款海外的主要据点之一。虽然后来陈水扁担任“总统”,吴淑珍也都还利用彰银民生分行汇款到海外。陈镇慧也曾负责陈水扁选举经费、选举结余款事宜。她曾在陈水扁2004年竞选连任总统前后,于台新银南门分行账户,经手存入一亿七千万元现金。陈镇慧因是扁家“账房”,她的供词对于案情相当关键性。但由于陈镇慧律师洪伟胜的父亲洪贵参,正是陈水扁律师团成员,因此检方请洪伟胜勿将陈镇慧庭讯内容告知洪贵参,防范陈水扁“间接”获悉侦讯内容。据了解,陈镇慧应讯时,在敏感、关键的问题时,有时仍会保持缄默,必须等到办案人员拿出具体事证及文件,要求她说明,才会针对特定的问题作答复。陈镇慧是“有多少证据,才说多少话”的被告,当办案人员掌握一些东西,陈镇慧才会承认部分案情。另据中广新闻报道,国务机要费分为机要费及机密费,依总统府及审计部规定,国务机要费的机密费必须有领据说明用途、去处,但特侦组从陈镇慧随身碟资料中发现,扁家不少个人支出都是用机密费支付,有时也将领出的机密费现金交给吴淑珍,陈镇慧也坦承的确是听从吴淑珍指示,将部份机密费汇到指定账户。据了解包括吴淑珍、陈致中、陈幸妤个人花费,象是陈致中在美国念书期间部分费用,陈镇慧也以机密费支付,办案人员表示扁家国务机要费的用途非常精采,明细表琳琅满目,让人讶异。另外吴淑珍友人蔡铭哲被收押后,蔡美利、蔡铭杰姊弟也遭限制出境,蔡美利也同意提供特侦组海外账户数据,有助厘清扁家洗钱疑案真相。此外,根据台湾监察院公布的财产申报,陈水扁卸任时身家财产只有现金6千多万元,不过之后弊案连环爆,从海外密帐7亿,吴淑珍珠宝首饰约1亿,岛内存款等等加一加多达15亿元!可见陈水扁不但A钱,还没有诚实申报财产。据东森新闻报道,根据陈水扁卸任前向监察院申报的财产现金金额有6600多万元,不包括不动产。但是爆发洗钱疑云之后,他的身家财产不断的往上飙涨,在今年 8月首度承认吴淑珍将选举结余款汇到海外,让大家知道他的财产绝对不只6600万元!扁家在彰化银行民生分行的人头帐户有1.7亿多万,而陈致中、陈幸妤加蔡美利家族的户头现金流转也有1.4亿多万,目前加起来已经有4亿元。透过陈致中和黄睿靓汇出的洗钱金额7亿元,岛内资产4亿元,吴淑珍的珠宝首饰1亿元,再加上透过曾经是吴淑珍特助蔡铭哲汇往其它国家的3亿元,加一加金额多达15亿元,和“监院”申报的6600多万元差了十万八千里。

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