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原标题:意大利华商卷入团伙洗钱案被捕 千万资产被查封

浏览次数:193 时间:2019-07-25

必赢亚州366net,7月24日电 据意大利欧联网报道,当地时间7月23日,意大利普拉托警方向当地媒体通报,一家位于普拉托纺织品工业批发区、由华商经营的大型布匹批发公司,涉嫌大量走私布匹、偷税漏税金额巨大。警方依法扣押了该公司的走私面料,涉案华商已被警方拘捕,移交检察机关,检方将以涉嫌走私、骗取国家巨额增值税、海关税等罪名提起公诉。

12月14日电 据欧联网援引欧联通讯社报道,日前,意大利博洛尼亚警方破获了一起团伙洗钱和非法走私黄金案。警方在行动中拘捕了29名疑犯,并查封了涉案嫌疑人价值1140万欧元的动产和不动产资产。

2月16日电 据意大利欧联网报道,当地时间2月15日中国除夕日,意大利出动了100余名税务警察,在警方和警用指挥直升机的配合下,发动了名为“巨大影响力”针对普拉托市的企业大检查行动。

据报道,2017年10月,意大利税务警察、海关在对普拉托华商经营的布匹批发企业的调查过程中,意外发现了走私线索。经数月调查、核实,警方发现,涉嫌走私和偷漏税的两家华人企业,其法人代表均为购买他人身份,冒名开设的公司,而企业实际操控人一直在进行走私和骗税等非法活动。

据报道,涉嫌洗钱和非法走私黄金犯罪团伙由29人组成,其中包括意大利、土耳其、罗马尼亚公民和华人。该犯罪团伙利用佛罗伦萨、普拉托等地华商偷逃税款及非法所得,在阿雷佐购买无国家认证、无来源证书的金条,然后再将黄金出口土耳其、希腊和西班牙等国,转入黄金市场交易进行洗钱。

据报道,从2月15日上午9时开始,120名税务警察、普拉托市当地的宪兵、警察、市政警察和警犬支队,在警用指挥直升机的统一指挥协调下,率先搜查了普拉托市以华商为主的服装纺织品商贸区。

警方在随后的一系列调查中,通过核对进口单证、会计凭证、银行结算单据等资料,依法确认了两家涉案华人企业的实际操控人,均为当地一位知名华商。该华商已被警方拘捕,正在接受进一步调查。

据警方消息,目前,法院已向被拘捕的10名犯罪嫌疑人签发了逮捕令,其中包括5名意大利人、4名华人和1名土耳其人。检方将以涉嫌洗钱、走私黄金等多重罪,对犯罪嫌疑人提起公诉。

检查中,警方查扣了华商超过了300万欧元的动产和不动产,700余万欧元的华商涉案款项正在追查收缴。83家被查华人企业涉嫌偷税漏税,与涉案企业有关的187名华商,将被进行司法调查或公诉。

经警方初步核查,涉案的两家华人企业,累计偷逃增值税、海关税等各种税款2520万欧元,被查扣的走私面料商品达1亿多欧元。

警方在调查和抓捕行动中,累计扣押了价值250万欧元的70千克黄金,查抄了150万欧元现金。查封了涉案嫌疑人约740万欧元的动产和不动产。

警方在该地区还突击检查了19家华人生产企业,其中6家企业涉生产仿冒产品、雇用非法劳工和非法移民被查封,158部纺织机械设备被查扣。

据悉,在此案的调查过程中,警方还查获了一家总部设在外国的涉案公司,该公司涉嫌长时间协助两家华人企业进行走私和税务欺诈活动。目前,意大利警方已通报国际刑警组织,要求涉案公司所在国协助进一步调查。

负责案件的检察官表示,该犯罪团伙的核心人物为一名50岁的土耳其商人。该疑犯经常从博洛尼亚机场、比萨机场和罗马菲乌米奇诺机场向境外偷运黄金,转手倒卖。购买黄金的款项均来自华商向华人社会筹集的非法所得。

在检查服装纺织品商贸区华商批发企业中,警方查扣了183家华人企业涉嫌仿冒的服装、皮包和皮具约140万件商品,300万米布料及各类纺织品生产辅料。与被查扣商品相关联或存在安全隐患的超过3000万件的华人企业上市商品,警方已下令召回。

报道称,犯罪团伙利用从华人社会筹集的黑钱,在阿雷佐购买黄金,将黄金运至他国销售后,货款首先汇入土耳其商人的企业账户,然后将钱转移到罗马尼亚多家涉案人的企业,最终转入涉案华商在英国的一家空壳公司,再由涉案华商将洗过的钱汇入所有者指定账户,从中谋取暴利。

目前,针对普拉托市的“巨大影响力”综合大检查行动仍在继续。恐怕今年普拉托华商新年的日子不会太好过。

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